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Compliance-First-Operationen für die Finanzwelt.
Finanzdienstleistungsunternehmen – Banken, Kreditgenossenschaften, Anlageberater und Fintech-Unternehmen – stehen unter strenger behördlicher Kontrolle und verwalten gleichzeitig komplexe Strukturen mit mehreren Einheiten, Kundenportfolios und Risikorahmen. Wir implementieren Odoo ERP-Systeme, die die behördliche Berichterstattung automatisieren, die Konsolidierung mehrerer Unternehmen verwalten, Kundenportfolios verfolgen und Compliance-Workflows durchsetzen – damit Sie sich auf den Kundenservice statt auf den Papierkram konzentrieren können.
Dies sind die betrieblichen Hürden, bei deren Überwindung wir finanzdienstleistungen und bankwesen-Unternehmen jeden Tag helfen.
SOX-, Basel III-, AML/KYC- und Dodd-Frank-Vorschriften erfordern umfangreiche Dokumentation, Prüfprotokolle und zeitnahe behördliche Einreichungen, die viel Personalzeit in Anspruch nehmen.
Finanzkonzerne mit mehreren Tochtergesellschaften, Fonds oder Niederlassungen benötigen eine konsolidierte Berichterstattung mit konzerninternen Eliminierungen, die jeden Zeitraum perfekt abgleichen.
Die Überwachung des Kreditrisikos, des Portfoliorisikos und der Kundeneignung über Tausende von Konten hinweg erfordert Systeme, die Probleme proaktiv und nicht reaktiv aufdecken.
Jede Finanztransaktion, Genehmigung und Änderung muss für die interne Revision, externe Revision und behördliche Prüfung unveränderlich protokolliert werden.
Speziell entwickelte ERP-Module und maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Verwalten Sie mehrere juristische Personen mit automatisierten konzerninternen Transaktionen, Eliminierungen und konsolidierten Abschlüssen über Währungen und Berichtsstandards hinweg.
Vorgefertigte Workflows für AML/KYC-Prüfungen, Meldung verdächtiger Aktivitäten und Zeitpläne für behördliche Einreichungen. Automatisierte Erinnerungen stellen sicher, dass nichts durchs Raster fällt.
Zentralisierte Sicht auf Kundenbeziehungen, Produktbestände, Risikobewertungen und Servicehistorie. Kundenbetreuer sehen alles, was sie brauchen, an einem Ort.
Jede Transaktion, Genehmigung und Datenänderung wird mit Zeitstempel, Benutzer und Vorher/Nachher-Werten protokolliert. Prüfungsbereite Berichte werden sofort für Prüfer erstellt.
Konfigurierbare Risikobewertungsmodelle für Kredit-, Betriebs- und Compliance-Risiken. Automatisierte Benachrichtigungen, wenn Risikoschwellenwerte auf Kunden- oder Portfolioebene überschritten werden.
Sichere Dokumentenspeicherung mit Versionskontrolle, elektronischen Signaturen und Aufbewahrungsrichtlinien, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Ordnen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen, Unternehmensstruktur, Berichtsanforderungen und aktuellen Compliance-Prozesse zu, um ein konformes ERP-Framework zu entwerfen.
Konfigurieren Sie Kontenpläne für mehrere Entitäten, Compliance-Workflows, Risikobewertungsmodelle und Vorlagen für die behördliche Berichterstattung entsprechend Ihren Anforderungen.
Migrieren Sie Finanzdaten mit vollständiger Erhaltung des Prüfpfads. Validieren Sie alle behördlichen Berichte vor der Umstellung anhand der Quellsysteme.
Schulen Sie Compliance-Beauftragte, Kundenbetreuer und Finanzteams in regulatorischen Arbeitsabläufen. Phasenweiser Go-Live mit Parallellauf während der Umstellung.
Ja. Das System unterstützt unbegrenzte Währungen mit automatisierten täglichen Kurs-Feeds von Zentralbanken oder Marktdatenanbietern. Nicht realisierte und realisierte Gewinne/Verluste werden automatisch gemäß den Anforderungen der Rechnungslegungsstandards berechnet.
Wir konfigurieren KYC-Dokumentensammlungs-Workflows, regelmäßige Überprüfungspläne, risikobasierte Due-Diligence-Levels und die Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten. Alle KYC-Daten werden mit Prüfprotokollen und Ablaufwarnungen gespeichert.
Ja. Das Multistandard-Reporting wird über parallele Kontenplanstrukturen oder Anpassungsjournale konfiguriert. Konsolidierte Abrechnungen können nach beiden Standards erstellt werden.
Wir bauen API-Integrationen mit den wichtigsten Kernbankenplattformen auf, um Transaktionsdaten, Kontostände und Kundendatensätze zu synchronisieren. Echtzeit- oder Batch-Synchronisierung, abhängig von den Systemfunktionen.
Erzählen Sie uns von Ihrem finanzdienstleistungen und bankwesen-Unternehmen und wir entwerfen innerhalb von 24 Stunden eine maßgeschneiderte ERP-Lösung.